爱司凯：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-069

爱司凯科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2024年12月9日召开2024年职工代表大会第一次会议选举产生公司第五届监事会职工代表监事，并于2024年12月27日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经过选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监事会非职工代表监事成员，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

2024年12月27日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于董事会秘书暂代财务总监职责的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，完成了高级管理人员和其他人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会、监事会组成情况

（一）公司第五届董事会成员

公司第五届监事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：

1、非独立董事：李明之先生（董事长）、朱凡先生、唐晖先生、杜晓敏先生

2、独立董事：刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生

以上董事任期为自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要求。上述董事会成员简历详见公司于2024年12月10日披露在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

（二）第五届各专门委员会组成情况

第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

本文标签： 换届选举董事会监事会高级管理人员及其他